仁东控股(002647):第五届董事会第六次会议决议

发布日期:2022-08-10 00:40   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2022年8月5日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长霍东先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  王石山先生因职务调整原因不再担任公司财务总监职务,董事会同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-041)及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨凯先生任职公司董事会秘书生效之日起,公司董事长霍东先生不再代行董事会秘书职责。

  公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-041)及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。